Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – obowiązki i terminy
Każdy zamawiający, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ma obowiązek złożenia rocznego…
Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest obowiązkiem praktycznie każdego przedsiębiorcy działającego w formie spółki lub podobnego podmiotu. Poza koniecznością zgłoszenia w CRBR, beneficjent weryfikowany jest przez instytucje obowiązane, jak na przykład banki udzielające kredytów lub leasingów, a wykryte nieprawidłowości mogą wydłużyć proces lub nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu lub leasingu.
Łukasz Pyjek
RADCA PRAWNY | PARTNER KANCELARII ILT
Łukasz Pyjek
RADCA PRAWNY | PARTNER KANCELARII ILT
Nasi eksperci nie tylko swobodnie poruszają się w obszarze technicznych i biznesowych aspektów pomocy publicznej, ale również znają i przewidują związane z nią zagrożenia. W efekcie pozwala to na dostarczanie porad minimalizujących ryzyka biznesowe, stanowiących jednocześnie stabilną podbudowę innowacyjnych rozwiązań.
Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:
weryfikację istnienia obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego,
kompleksowe ustalanie beneficjentów rzeczywistych,
opracowywanie raportu ustaleń beneficjenta rzeczywistego,
wsparcie w przygotowywaniu formularzy zgłoszeniowych.
W Kancelarii ILT pomagamy przedsiębiorcom bezpiecznie przejść przez cały proces ustalania beneficjenta rzeczywistego – od pierwszej analizy struktury właścicielskiej po przygotowanie raportu i wdrożenie procedur bieżącej aktualizacji danych.
Wyjaśniamy, kogo w danej konfiguracji należy uznać za osobę fizyczną sprawującą ostateczną kontrolę lub czerpiącą korzyści, bierzemy pod uwagę łańcuchy udziałowe, wpływ na decyzje zarządcze i powiązania pośrednie, a następnie przekładamy to na praktyczne, zgodne z przepisami rozwiązania.
Dzięki temu minimalizujesz ryzyko błędnych zgłoszeń i niejasności podczas weryfikacji kontrahentów.
W Kancelarii ILT pomagamy przedsiębiorcom bezpiecznie przejść przez cały proces ustalania beneficjenta rzeczywistego – od pierwszej analizy struktury właścicielskiej po przygotowanie raportu i wdrożenie procedur bieżącej aktualizacji danych.
Wyjaśniamy, kogo w danej konfiguracji należy uznać za osobę fizyczną sprawującą ostateczną kontrolę lub czerpiącą korzyści, bierzemy pod uwagę łańcuchy udziałowe, wpływ na decyzje zarządcze i powiązania pośrednie, a następnie przekładamy to na praktyczne, zgodne z przepisami rozwiązania.
Dzięki temu minimalizujesz ryzyko błędnych zgłoszeń i niejasności podczas weryfikacji kontrahentów.
Nasze wsparcie obejmuje szczegółową analizę dokumentów korporacyjnych i umów, przygotowanie jasnego raportu ustalenia beneficjenta rzeczywistego, pomoc w komunikacji z bankami, leasingodawcami i innymi instytucjami wymagającymi weryfikacji KYC, a także asystę przy kompletowaniu i składaniu właściwych zgłoszeń oraz ich aktualizacji.
Działamy po to, by obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie spowalniały Twojego biznesu: porządkujemy proces, redukujemy liczbę pytań zwrotnych i ułatwiamy bezpieczną współpracę z partnerami w kraju i za granicą.
Nasze wsparcie obejmuje szczegółową analizę dokumentów korporacyjnych i umów, przygotowanie jasnego raportu ustalenia beneficjenta rzeczywistego, pomoc w komunikacji z bankami, leasingodawcami i innymi instytucjami wymagającymi weryfikacji KYC, a także asystę przy kompletowaniu i składaniu właściwych zgłoszeń oraz ich aktualizacji.
Działamy po to, by obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie spowalniały Twojego biznesu: porządkujemy proces, redukujemy liczbę pytań zwrotnych i ułatwiamy bezpieczną współpracę z partnerami w kraju i za granicą.
Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at
Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at
Każdy zamawiający, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ma obowiązek złożenia rocznego…
Od 2024 roku obowiązuje w Polsce minimalny podatek dochodowy. Dotyczy on spółek…
Progi wartościowe to określone kwoty netto, których przekroczenie decyduje o obowiązku stosowania…
Każdy zamawiający, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ma obowiązek złożenia rocznego…
Od 2024 roku obowiązuje w Polsce minimalny podatek dochodowy. Dotyczy on spółek…
Progi wartościowe to określone kwoty netto, których przekroczenie decyduje o obowiązku stosowania…