Kancelaria ILT

radca prawny Kołobrzeg

beneficjent rzeczywisty

beneficjent rzeczywisty

Jedna kancelaria - wiele rozwiązań

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest obowiązkiem praktycznie każdego przedsiębiorcy działającego w formie spółki lub podobnego podmiotu. Poza koniecznością zgłoszenia w CRBR, beneficjent weryfikowany jest przez instytucje obowiązane, jak na przykład banki udzielające kredytów lub leasingów, a wykryte nieprawidłowości mogą wydłużyć proces lub nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu lub leasingu.

Łukasz Pyjek
RADCA PRAWNY | PARTNER KANCELARII ILT

Łukasz Pyjek
RADCA PRAWNY | PARTNER KANCELARII ILT

OBSZARY DORADZTWA

Nasi eksperci nie tylko swobodnie poruszają się w obszarze technicznych i biznesowych aspektów pomocy publicznej, ale również znają i przewidują związane z nią zagrożenia. W efekcie pozwala to na dostarczanie porad minimalizujących ryzyka biznesowe, stanowiących jednocześnie stabilną podbudowę innowacyjnych rozwiązań.

Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:

weryfikację istnienia obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego,

kompleksowe ustalanie beneficjentów rzeczywistych,

opracowywanie raportu ustaleń beneficjenta rzeczywistego,

wsparcie w przygotowywaniu formularzy zgłoszeniowych.

Ustalenie i identyfikacja beneficjenta rzeczywistego (AML/KYC) – analiza struktury i procedury aktualizacji

Ustalenie i identyfikacja beneficjenta rzeczywistego (AML/KYC) – analiza struktury i procedury aktualizacji

W Kancelarii ILT pomagamy przedsiębiorcom bezpiecznie przejść przez cały proces ustalania beneficjenta rzeczywistego – od pierwszej analizy struktury właścicielskiej po przygotowanie raportu i wdrożenie procedur bieżącej aktualizacji danych.

Wyjaśniamy, kogo w danej konfiguracji należy uznać za osobę fizyczną sprawującą ostateczną kontrolę lub czerpiącą korzyści, bierzemy pod uwagę łańcuchy udziałowe, wpływ na decyzje zarządcze i powiązania pośrednie, a następnie przekładamy to na praktyczne, zgodne z przepisami rozwiązania.

Dzięki temu minimalizujesz ryzyko błędnych zgłoszeń i niejasności podczas weryfikacji kontrahentów.

W Kancelarii ILT pomagamy przedsiębiorcom bezpiecznie przejść przez cały proces ustalania beneficjenta rzeczywistego – od pierwszej analizy struktury właścicielskiej po przygotowanie raportu i wdrożenie procedur bieżącej aktualizacji danych.

Wyjaśniamy, kogo w danej konfiguracji należy uznać za osobę fizyczną sprawującą ostateczną kontrolę lub czerpiącą korzyści, bierzemy pod uwagę łańcuchy udziałowe, wpływ na decyzje zarządcze i powiązania pośrednie, a następnie przekładamy to na praktyczne, zgodne z przepisami rozwiązania.

Dzięki temu minimalizujesz ryzyko błędnych zgłoszeń i niejasności podczas weryfikacji kontrahentów.

wsparcie KYC, komunikacja z bankami i aktualizacje

wsparcie KYC, komunikacja z bankami i aktualizacje

Raport ustalenia beneficjenta rzeczywistego i wpis do CRBR

Raport ustalenia beneficjenta rzeczywistego i wpis do CRBR

Nasze wsparcie obejmuje szczegółową analizę dokumentów korporacyjnych i umów, przygotowanie jasnego raportu ustalenia beneficjenta rzeczywistego, pomoc w komunikacji z bankami, leasingodawcami i innymi instytucjami wymagającymi weryfikacji KYC, a także asystę przy kompletowaniu i składaniu właściwych zgłoszeń oraz ich aktualizacji.

Działamy po to, by obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie spowalniały Twojego biznesu: porządkujemy proces, redukujemy liczbę pytań zwrotnych i ułatwiamy bezpieczną współpracę z partnerami w kraju i za granicą.

Nasze wsparcie obejmuje szczegółową analizę dokumentów korporacyjnych i umów, przygotowanie jasnego raportu ustalenia beneficjenta rzeczywistego, pomoc w komunikacji z bankami, leasingodawcami i innymi instytucjami wymagającymi weryfikacji KYC, a także asystę przy kompletowaniu i składaniu właściwych zgłoszeń oraz ich aktualizacji.

Działamy po to, by obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie spowalniały Twojego biznesu: porządkujemy proces, redukujemy liczbę pytań zwrotnych i ułatwiamy bezpieczną współpracę z partnerami w kraju i za granicą.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at