Kiedy pożyczka staje się problemem: Nietypowe ryzyka transakcji między podmiotami powiązanymi
Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w latach 2020-2021 w formularzach TPR ponad…
Beneficjent rzeczywisty
Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest obowiązkiem praktycznie każdego przedsiębiorcy działającego w formie spółki lub podobnego podmiotu. Poza koniecznością zgłoszenia w CRBR, beneficjent weryfikowany jest przez instytucje obowiązane, jak na przykład banki udzielające kredytów lub leasingów, a wykryte nieprawidłowości mogą wydłużyć proces lub nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu lub leasingu.
Łukasz Pyjek
radca prawny | partner Kancelarii ILT
Zwiększająca się liczba regulacji dotyczących przejrzystości finansowej i walki z praniem brudnych pieniędzy sprawiła, że pojęcie beneficjenta rzeczywistego stało się szczególnie istotne. Dotyczy to zarówno prawa krajowego, jak i międzynarodowego. W Kancelarii ILT oferujemy wsparcie w tej dziedzinie prawa, zwłaszcza podmiotom i jednostkom, które muszą spełnić wymogi związane z identyfikacją i zgłaszaniem beneficjenta rzeczywistego. Nasz zespół doświadczonych prawników przygotowuje raporty ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz procedury ułatwiające bieżącą aktualizację zgłoszeń.
Beneficjent rzeczywisty – kto to?
Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która ostatecznie posiada udziały lub w inny sposób kontroluje klienta korporacyjnego lub na rzecz której transakcja jest prowadzona. To nie tylko właściciel bezpośredni, ale także osoba, która ma znaczący wpływ na zarządzanie spółką lub inną strukturą, np. poprzez kontrolowanie znacznej liczby udziałów. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jest kluczowa dla przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W Kancelarii ILT oferujemy kompleksowe doradztwo w tej dziedzinie, pomagając klientom ustalić, kto może być beneficjentem rzeczywistym w ich konkretnej sytuacji.
Jak określić beneficjenta rzeczywistego?
Określenie beneficjenta rzeczywistego może być skomplikowanym procesem, który wymaga analizy różnych aspektów i struktury organizacyjnej klienta. Może to obejmować badanie dokumentów założycielskich, umów, struktur zarządzania i innych dokumentów. Proces ten może również wymagać współpracy z podmiotami zewnętrznymi, np. bankami lub leasingodawcami . W Kancelarii ILT mamy doświadczenie w prowadzeniu klientów przez ten proces, oferując praktyczne i spersonalizowane rozwiązania. Nasze podejście obejmuje nie tylko analizę prawną, ale także wsparcie w komunikacji z odpowiednimi podmiotami i wsparcie w weryfikowaniu i składaniu stosownych dokumentów.
OBSZARY DORADZTWA
Nasi eksperci nie tylko swobodnie poruszają się w obszarze technicznych i biznesowych aspektów pomocy publicznej, ale również znają i przewidują związane z nią zagrożenia. W efekcie pozwala to na dostarczanie porad minimalizujących ryzyka biznesowe, stanowiących jednocześnie stabilną podbudowę innowacyjnych rozwiązań.
Obszary naszego wsparcia obejmują m.in.:
weryfikację istnienia obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego,
kompleksowe ustalanie beneficjentów rzeczywistych,
opracowywanie raportu ustaleń beneficjenta rzeczywistego,
wsparcie w przygotowywaniu formularzy zgłoszeniowych.
Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:
Najnowsze artykuły
Analiza DEMPE
Transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje na znaki towarowe,…
Ceny transferowe a raje podatkowe
Przepisy o cenach transferowych dotyczą nie tylko transakcji z podmiotami powiązanymi, ale…
Kiedy pożyczka staje się problemem: Nietypowe ryzyka transakcji między podmiotami powiązanymi
Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w latach 2020-2021 w formularzach TPR ponad…
Analiza DEMPE
Transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje na znaki towarowe,…
Ceny transferowe a raje podatkowe
Przepisy o cenach transferowych dotyczą nie tylko transakcji z podmiotami powiązanymi, ale…